В Одессе раскрыли схему хищения бюджетных средств на 600 млн

09.08.2021 18:08
83

Служба безопасности Украины в Одесской области разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств, из-за которой государство за год теряло более 600 миллионов гривен на фиктивном НДС.

Мошенничество выглядело как масштабный межрегиональный конвертационный центр.

Дельцы почти 10 лет «обслуживали» десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. Они «способствовали» минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств.

Как показало следствие, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.

Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли липовые финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями, на их счета переводили «оплату» по обязательствам, а уже оттуда злоумышленники снимали наличность. К тому же оперативники спецслужбы установили, что дельцы предоставляли «услуги» и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.

Из-за деятельности центра в 2019-2021 годах не дошла по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда важных проектов, в том числе и стратегических, а именно:

  • реконструкция причала Одесского морского порта;
  • модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;
  • поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В рамках следствия одновременно прошли 24 обыска в офисных помещениях «конвертационного центра» и по адресам проживания участников схемы. Были изъяты более двух миллионов гривен наличности; 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы; электронные ключи и оргтехника с документами, подтверждающими противоправную деятельность; первичная бухгалтерская документация и черновые записи дельцов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Рассказать

Читайте также

Дайджест

20.02.2018
592
Генпрокуратура наняла частника для поиска следов расстрела «Небесной сотни». Почти 70 тысяч гривен заплатит прокуратура Украины частному ...