Служба безопасности Украины разоблачила одну из одесских строительных компаний на масштабном уклонении от уплаты налогов, для которого менеджмент фирмы разработал противоправную схему продажи недвижимости.

Как сообщает пресс-служба ведомства, оперативники спецслужбы установили, что компания декларирует о начале работ с мая 2017 года и является заказчиком строительства жилого комплекса.

Руководство фирмы не зарегистрировало структуру плательщиком налога на добавленную стоимость. При этом владельцы бизнеса, избегая налогообложения, продавали квартиры, парковочные места и площади для коммерческих структур. Средства от клиентов они переводили на счета компании без отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности.

По предварительным выводам экспертов, государственный бюджет не досчитался более 7 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыск в офисе строительной компании. Во время следственных действий изъята документация, черновые и рабочие записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия.