СБУ разоблачила конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов

25.05.2016 10:34
439

Совместно с прокуратурой Служба Безопасности задержала организаторов конвертцентра и курьера.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили деньги за границы Украины, а также совершали нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот конвертированных денег составлял более 30 миллионов гривен. Убытки, заданные государственному бюджету за время функционирования бизнеса, оцениваются в более 100 миллионов гривен.

PM428image004

В рамках открытого криминального руководства правоохранители задержали курьера с 1 326 000 гривен наличных, а после — ещё четырёх членов группировки.

PM620image002

Во время обысков в офисных помещениях, жилищах организаторов, курьеров и бухгалтеров изъята документация, печати фиктивных предприятий, более 3 750 000 гривен наличными. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам конвертцентра, наложен арест.

Продолжаются следственные действия.

Рассказать

Читайте также

Дунай выходит из берегов

27.03.2018
428
В связи с резким таянием снега в городе Вилково подтоплены дома, сараи и дворы. Местные жители рассказали, что уже неделю вода стоит на уровне 10-15 см. Об ...