Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили деньги за границы Украины, а также совершали нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот конвертированных денег составлял более 30 миллионов гривен. Убытки, заданные государственному бюджету за время функционирования бизнеса, оцениваются в более 100 миллионов гривен.
В рамках открытого криминального руководства правоохранители задержали курьера с 1 326 000 гривен наличных, а после — ещё четырёх членов группировки.
Во время обысков в офисных помещениях, жилищах организаторов, курьеров и бухгалтеров изъята документация, печати фиктивных предприятий, более 3 750 000 гривен наличными. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам конвертцентра, наложен арест.
Продолжаются следственные действия.<
