Благодаря этому листу злоумышленники собирались закупить валюту на сумму свыше 2 миллионов гривен. Это и стало поводом для расследования, благодаря которому следствие вышло на огромный конвертационный центр, сообщает «Первый городской».
В схеме было задействовано более 50 предприятий. Они выводили валюту за границу и путём фиктивных операций обналичивали средства. В издательстве утверждают, что часть денег уходила на финансирование сепаратизма.
Сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ провели санкционированные обыски в офисных помещениях, что находятся в г. Херсон. Изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, штампы государственных органов и контролирующих организаций Киева, Херсона, Донецкой и Киевской областей, бухгалтерская документация, SIM-карты различных мобильных операторов, цифровые ключи для удалённого управления банковскими счетами, банковские карты, которые использовались в преступной схеме, а также чековые книжки десятка предприятий и компьютерная техника.
Раскинулась преступная сеть на две области — Херсонскую и Одесскую. В настоящее время наложен арест на банковские счета предприятий, которые задействованы в схеме.<
