Сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной операции в Киеве и Днепропетровске арестовали деятельность двух конвертационных центров, чей месячный оборот превышал 200 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Конвертеры переводили деньги в «наличку» практически со ста предприятий из Киева, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской области.
Организаторы также участвовали в теневых валютно-обменных операциях и в махинациях с ценными бумагами.
Во время обысков в офисах конвертцентра обнаружили около 15 млн гривен, 25 фиктивных печатей предприятий, черновые записи относительно валютно-обменных операций, компьютерная техника, налоговая и бухгалтерская отчётность.
Источник: СБУ
Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы центров.
Продолжается досудебное следствие.
