С помощью этой ячейки происходило финансирование террористических организаций «ДНР/ЛНР».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Центр конвертации обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали деньги, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот центра составил почти пятьдесят миллионов гривен.

Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве — юриста, в Одессе — организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны правоохранителями. Установлено, что часть денег, полученных от деятельности предприятия, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в «ДНР / ЛНР».

Во время обысков в помещениях конвертационного центра в нескольких городах сотрудники спецслужбы изъяли более пятидесяти печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

В семнадцати банках уже наложен арест на более чем пять миллионов гривен, принадлежащих конвертцентру. Также продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в деятельности этой организации.

Напомним, 12 января ГФС раскрыла деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом 4,1 млрд гривен, который переводил деньги из безналичных в наличные и сокращал количество налоговых обязательств предприятиям, в том числе и одесским.