Украину вычеркнули из черного списка

02.04.2018 16:19
336

Украина, исходя из результатов проверки международных экспертов Moneyval, не попадает в черные списки стран, отмывающих деньги и финансирующих терроризм, в то время как есть европейские страны, рискующие попасть в этот список. Об этом сообщил директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины Игорь Береза.

Если по результатам первого и второго раунда проверки Украина попадала в эти списки, то сейчас речь не идет о включении нашей страны в какие-либо списки", – сказал Береза.

 

При этом он подчеркнул, что проверка охватывала все секторы экономики и все государственные структуры, и международные эксперты особо отметили усилия банковского сектора Украины в направлении борьбы с отмыванием денег.

Напомним, ранее международные эксперты приравняли Украину по оценке борьбы с отмыванием денег к таким странам, как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария. Эксперты отметили значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества Украины по этому вопросу, а также положительное влияние мер НБУ на выполнение банковским сектором Украины законодательства в сфере финансового мониторинга.

 

Источник: Сегодня

Рассказать

Читайте также

Нефть снова дешевеет

27.05.2016
329
По состоянию на 07:48 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,85 %.

Дайджест

19.07.2018
197
Депутаты Одесского городского совета дали своё согласие на то, чтобы муниципальное управление архитектуры занялось подготовкой проекта изменений в ...