Суд Кипра "заморозил" активы Ахметова на $820 миллионов

05.01.2018 12:50
685

Окружной суд Никосии принял решение "заморозить" активы Рината Ахметова и девяти компаний на сумму $820,5 млн по иску о покупке "Укртелекома".

Решение суда было принято 27 декабря по иску принадлежащей бывшему банкиру Денису Горбуненко компании Raga.

Заявитель утверждает, что продал структурам Ахметова акции "Укртелекома" за $860 млн в 2013 году, однако получил всего $100 млн из этой суммы.

В соответствии с распоряжением суда о замораживании активов, Ахметов и другие ответсчики по делу могут свободно распоряжаться своим имуществом до тех пор, пока стоимость их активов будет превышать требуемую истцом сумму $820,5 млн. Кроме того, о некоторых крупных транзакциях нужно будет уведомлять Raga.

Истцом в деле является кипрская Raga Establishment Ltd, ответчиком – SCM Financial Overseas Ltd (компания группы СКМ, выступившая в 2013 году покупателем "Укртелекома"), SCM Holdings Ltd и их аудитор PricewaterhouseCoopers Ltd.

Истец попросил суд Никосии наложить временные ограничения ("freezing order") на распоряжение 44% акций SCM Holdings Ltd. Двенадцатого января суд удовлетворил требования истца. Решение предполагает запрет на их продажу, передачу, отчуждение или создание какого-либо иного интереса до завершения связанного суда в Лондоне.

Тогда Raga обратилась в суд, поскольку SCM Financial (номинальный покупатель "Укртелекома") начал переоформлять свои активы на другие предприятия группы СКМ. В частности, в ноябре 2014 года он передал 44% акций SCM Ltd компании SCM Holdings Ltd.

Напомним, государство продало 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году за 10,6 млрд грн. Его официальным покупателем выступила компания ЕСУ, дочерняя фирма австрийского фонда EPIC. Два года спустя он перепродал телеком-оператора Ринату Ахметову.

По данным Ника Марша, в 2013 году СКМ обязалась заплатить за актив $860 млн в три этапа. В июле 2013 года SCM Financial перечислила первые $100 млн и перестала платить.

По данным кипрского реестра, прежнее название Raga Establishment Ltd - Epic Telecom Invest Ltd. Эта кипрская компания выступила от имени австрийского фонда EPIC официальным владельцем ЕСУ на момент приватизации "Укртелекома".

В материалах дела бенефициаром Raga указан проживающий в Лондоне гражданин Украины Денис Горбуненко. Его полный тезка возглавлял обанкротившийся в 2010 году "Родовид Банк

Raga Establishment Ltd также упоминалась в расследовании депутата БПП Сергея Лещенко, который связывал этот офшор с Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным.

 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3042923

Рассказать

Читайте также