СБУ разоблачила ещё один конвертационный центр

09.06.2016 11:11
542

Правоохранители схватили злоумышленников, которые создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для выведения средств за границу.

Для своей деятельности они использовали счета, открытые в одном из самых крупных банков Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал 60 миллионов гривен. За время функционирования «конверта» государственный бюджет лишился более 140 миллионов гривен возможных поступлений.

Сотрудники СБУ схватили двух курьеров центра с 2,5 млн гривен наличных и четырёх бухгалтеров. В ходе обысков изъяли всю документацию, а на счета наложили арест.

Следственные действия продолжаются.

Рассказать

Читайте также

Телевизор или жизнь?

19.02.2016
527
Одесский следователь потребовал от вора взятку, форма которой весьма необычна. Преступник взял на своё имя кредит, чтобы купить полицейскому ...

Посылки по новым правилам

12.12.2017
445
Украинцы получили новые правила ввоза посылок из-за границы. О них говорили давно, а утвердили вместе с бюджетом-2018, который был окончательно принят 7 ...