Налоговики перекрыли незаконные переводы в Одессу

12.01.2016 19:35
438

Обороты крупного межрегионального конвертационного центра составили 4,1 млрд гривен.

Об этом сообщает «Аналитическая Служба Новостей», ссылаясь на Государственную фискальную службу.

Злоумышленники переводили деньги из безналичных в наличные и сокращали количество налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики, расположенных в Киеве, Киевской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Одесской областях.

пресс-служба ГФС

Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники приобрели и зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных предприятий. Безналичные денежные средства компаний реального сектора экономики поступали на счета предприятий-участников конвертцентра в виде оплаты за работы или услуги. Таким образом формировался налоговый кредит. Цена услуг конвертационного центра колебалась и составляла 4–6 % за операции без НДС и 8–10 % за операции с НДС.

От всех проконвертированных средств сумма налогового кредита составляет 246 млн гривен.

На основании постановления суда сотрудники налоговой полиции обыскали автомобиль организатора конвертцентра. У него обнаружили 315 тыс. долларов и почти 1,4 миллиона гривен. Общая сумма изъятых наличных средств составляет 9,5 миллиона. Также во время обыска налоговики обнаружили пистолет «Форт-12-Р» и боеприпасы к нему.

В ликвидации предприятия участвовали сотрудники налоговой милиции Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков ГФС совместно с Генеральной прокуратурой Украины.

Реальный сектор экономики (РСЭ) — совокупность отраслей экономики, производящих материальные и нематериальные товары и услуги, за исключением финансово-кредитных и биржевых операций, которые относятся к финансовому сектору экономики.

Рассказать

Читайте также