«Дело Труханова»: НАБУ направило запрос на Кипр

03.08.2018 12:40
509

В рамках расследования уголовного производства о возможной растрате средств Одесского городского совета на государственных закупках с ремонта дорог детективы НАБУ направили на Кипр запрос о международной правовой помощи.

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева.

Детективы установили, что средства Одесского горсовета, которыми якобы завладел ряд компаний, в размере 3,4 миллиона долларов через ряд транзакций перечислены на банковские счета оффшорных компаний: LONGRIDGE TRADING LIMITED, PANCRASS LTD и PANCRASS OVERSEAS S.A. Часть средств со счета PANCRASS OVERSEAS S.A. в дальнейшем была перечислена в составе других денежных средств на счет компании Albrook International LTD в кипрском банке Bank of Cyprus Public Company Limited.

В связи с этим, детектив указывал, что с целью установления исчерпывающего круга лиц, причастных к совершению расследуемого уголовного преступления, отслеживания движения денежных средств и выявления их конечных получателей нужно получить временный доступ к вещам и документам в бумажном и электронном виде в банке Bank of Cyprus Public Company Limited по компании Albrook International LTD, а также ее счете, в том числе выписке о движении средств.

Судья запрос одобрил.

 

 

 

Источник: Слово i Дiло

Рассказать

Читайте также