СБУ разоблачила ещё один конвертационный центр

09.06.2016 11:11
452

Правоохранители схватили злоумышленников, которые создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для выведения средств за границу.

Для своей деятельности они использовали счета, открытые в одном из самых крупных банков Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал 60 миллионов гривен. За время функционирования «конверта» государственный бюджет лишился более 140 миллионов гривен возможных поступлений.

Сотрудники СБУ схватили двух курьеров центра с 2,5 млн гривен наличных и четырёх бухгалтеров. В ходе обысков изъяли всю документацию, а на счета наложили арест.

Следственные действия продолжаются.

Рассказать

Читайте также